POLÍTICA DE LA DEBIDA DILIGENCIA Y DE LA DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA LA/FT/FP

Política de la Debida Diligencia y de la Debida Diligencia Intensificada LA/FT/FP

Este documento establece los lineamientos para la aplicación de medidas de debida diligencia y debida diligencia intensificada en el marco del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT), de conformidad con la normativa vigente